№ (СК №)

УИД №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес>                                                                             ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е,

с участием государственного обвинителя К,

подсудимой Подсудимая,

защитника – адвоката ФМО З,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Подсудимая, <данные изъяты>

<данные изъяты> не судимой,

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая совершила четыре сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1) Подсудимая в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получила от Свидетель №4 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТОЛ» ИНН № (далее по тексту ООО «ВЕСТОЛ») в АО «Тинькофф банк», ПАО «СКБ – Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БКС Банк», ПАО «Банк ВТБ», расположенные на территории <адрес>, расчетные счета ООО «ВЕСТОЛ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Свидетель №4 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ВЕСТОЛ».

Подсудимая, не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Тинькофф банк», ПАО «СКБ - Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БКС Банк», ПАО «Банк ВТБ», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ВЕСТОЛ», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ВЕСТОЛ» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ВЕСТОЛ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ВЕСТОЛ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Подсудимая как директоре и учредителе «ВЕСТОЛ» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ВЕСТОЛ», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «ВЕСТОЛ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Тинькофф Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, по указанию Свидетель №4 обратилась к представителю АО «Тинькофф банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ», в лице директора Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, а также получила бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО АО «Тинькофф Банк» по расчетном счетам №, №.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО АО «Тинькофф банк» к расчетном счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» по расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Помимо этого, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью выпуска универсальной карты ПАО «Банк ВТБ», подписала заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), заявления о присоединении к условиям предоставления обслуживания Универсальных карт ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет (карточный) № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» по расчетному (карточному) счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному (карточному) счету № в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «ВЕСТОЛ», находясь в неустановленном месте, посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Райффайзенбанк», заполнив анкету потенциального клиента от ДД.ММ.ГГГГ. После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, по указанию Свидетель №4, обратилась к представителю АО «Райффайзенбанк» и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также получила неименную банковскую карту Бизнес 24/7 № с ID карты № привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Банк-Клиент», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также неименную банковскую карту Бизнес № с ID карты №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к Неименной банковской карте Бизнес 24/№, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>А, обратилась к представителю АО «Российский сельскохозяйственный банк», с целью открытия расчетного счета, заполнив форму самосертификации для целей FACTA, а также заявление о сочетании собственноручных подписей лиц, предоставленных в карточке с образцами подписей оттиска печати.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> <адрес>А, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, Подсудимая подписала заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов в расчетно кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> <адрес>А подписала заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхоз банк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» № к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхоз банк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью дальнейшего направления банком, по окончании проверки, на него данных для доступа и авторизации, содержащих индивидуальный пароль для доступа в систему «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», при этом получив от сотрудника АО «Россельхозбанк» функциональный ключевой носитель №№, содержащий временные криптографические ключи, и связанный с ним временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку со специально парольной фразой, копию временного сертификата ключа проверки электронной подписи в виде документа на бумажном носителе, тем самым получив возможность работать в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, на период проводимой банком проверки документов до получения индивидуального пароля для доступа в систему ДБО.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>А, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а именно функциональный ключевой носитель №№ - usb-токен, содержащий временные криптографические ключи, и связанный с ним временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку со специально парольной фразой, копию временного сертификата ключа проверки электронной подписи в виде документа на бумажном носителе, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, после окончания проведения банком проверки документов, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>А, Подсудимая подписала заявление об обслуживании дополнительных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», после чего на указанный в заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхоз банк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ номер мобильного телефона +№, находящийся в распоряжении Свидетель №4 был направлен индивидуальный пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент».

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю АО «Российский сельскохозяйственный банк», с целью открытия корпоративного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский сельскохозяйственный банк» корпоративный счет № в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила корпоративную карту MasterCard Business №, ПИН – конверт к ней, которая привязана к корпоративному счету №, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему корпоративную карту MasterCard Business №, ПИН – конверт к ней, которая привязана к корпоративному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue № привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «СКБ - Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученной от Свидетель №4, подписала, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк», полученные от Свидетель №4, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ПАО «СКБ-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО ПАО «СКБ-Банк» к расчетному счету №в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к банковской карте №, привязанной к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> <адрес>, Подсудимая обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также бизнес - карту Visa Bussiness Momentum, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» к расчетному счету №, а также бизнес -карту Visa Bussiness Momentum в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученные от Свидетель №4, подписала подтверждение о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту Альфа-Business MC PayPass № привязанную к вышеуказанному расчетному счету, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а так же бизнес карту «Альфа – Business MC PayPass» №, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Подсудимая обратилась к представителю АО «БКС-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ВЕСТОЛ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление-анкету Клиента-Юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «БКС-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а так же ДД.ММ.ГГГГ получила бизнес карту «MasterCard Business Unembassed» №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет,. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «БКС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «БКС-Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «БКС-Банк» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же бизнес карту «MasterCard Business Unembassed» №, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК», с целью открытия расчетного счета, заполнила заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов, предоставив карточки с образцами своей подписи и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ» полученный от Свидетель №4

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ВЕСТОЛ»», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Pro Online», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Pro Online» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО « Pro Online» к расчетному счету №№, в рублях Российской Федерации, а так же дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №№, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №№, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая получила, находясь на территории <адрес>, от Свидетель №4 денежные средства в размере от 10 000 до 20 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, Подсудимая в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получила от Свидетель №4 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ» ИНН № (далее по тексту ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ») в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный на территории <адрес>, расчетные счета ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Свидетель №4 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ».

Подсудимая, не намереваясь пользоваться расчетным счетом, открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Подсудимая как директоре и учредителе «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Подсудимая обратилась к представителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении для подключения системы ДБО «Интернет-банк Light» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая получала, находясь на территории <адрес>, от Свидетель №4 получала денежные средства в виде заработной платы в размере 15 000 рублей ежемесячно, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, Подсудимая в период неустановленный времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получила от Свидетель №4 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ТОРГ» ИНН № (далее по тексту ООО «СТРОЙ ТОРГ») в АО «Тинькофф банк», ПАО «СКБ – Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», расположенные на территории <адрес>, расчетные счета ООО «СТРОЙ ТОРГ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Свидетель №4 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «СТРОЙ ТОРГ».

Подсудимая, не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Тинькофф банк», ПАО Банк Синара, АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «СТРОЙ ТОРГ», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «СТРОЙ ТОРГ» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «СТРОЙ ТОРГ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «СТРОЙ ТОРГ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Подсудимая как директоре и учредителе «СТРОЙ ТОРГ» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СТРОЙ ТОРГ», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В продолжении преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «СТРОЙ ТОРГ» посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Тинькофф Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> – <адрес>, по указанию Свидетель №4 обратилась к представителю АО «Тинькофф банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ», в лице директора Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получила бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО АО «Тинькофф банк» к расчетном счетам №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте № тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Подсудимая обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту «MasterCard Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту «MasterCard Business» привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «СТРОЙ ТОРГ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Райффайзенбанк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> <адрес>, по указанию Свидетель №4, обратилась к представителю АО «Райффайзенбанк» и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также получила неименную банковскую карту Бизнес №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Банк-Клиент», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» к расчетному счету №в рублях Российской Федерации, а также неименную банковскую карту Бизнес №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к Неименной банковской карте Бизнес 24/7 № с ID карты №, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue № созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученной от Свидетель №4, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила карту Альфа-Бизнес № привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также карту Альфа-Бизнес № привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получила дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания « PRO Online», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «PRO Online» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО « PRO Online» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «СТРОЙ ТОРГ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в ПАО «СКБ-Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, по указанию Свидетель №4 обратилась к представителю ПАО «СКБ-Банк», подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙ ТОРГ», полученной от Свидетель №4, согласно которому ООО «СТРОЙ ТОРГ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также получила банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ПАО «СКБ-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО ПАО «СКБ-Банк» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к банковской карте №, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая получила, находясь на территории <адрес>, от Свидетель №4 денежные средства в размере от 10 000 до 20 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4) Кроме того, Подсудимая в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> <адрес>, получила от Свидетель №4 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «КУЗ-МЕТАЛЛ» ИНН № (далее по тексту ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ») в АО «Тинькофф банк», ПАО «СКБ Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», расположенные на территории <адрес>, расчетные счета ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Свидетель №4 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ».

Подсудимая, не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Тинькофф банк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Подсудимая как директоре и учредителе «КУЗ-МЕТАЛЛ» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, от лица Подсудимая, как директора ООО «КУЗ – МЕТАЛЛ» посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Тинькофф Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, по указанию Свидетель №4 обратилась к представителю АО «Тинькофф банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», в лице директора Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также получила бизнес-карту № привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО АО «Тинькофф Банк» по расчетном счетам №.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО АО «Тинькофф банк» к расчетном счетам №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту №№, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте №№, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Подсудимая обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», полученный от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту «MasterCard Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет,. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», полученной от Свидетель №4, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила дебетовую карту МC PayPass №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также дебетовую карту МC PayPass №, привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», полученной от Свидетель №4, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue №хх№, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ»», полученный от Свидетель №4, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ»», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получила дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «PRO Online» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая, находясь по адресу: <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО « PRO Online» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO Mastercard Business», привязанную к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица Подсудимая, как директора ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в ПАО «СКБ-Банк».После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая находясь по адресу: <адрес>, по указанию Свидетель №4 обратилась к представителю ПАО «СКБ-Банк», подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, в ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», полученной от Свидетель №4, согласно которому ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ», в лице директора Подсудимая, открыло ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, а также ДД.ММ.ГГГГ получила банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Подсудимая указала в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Свидетель №4, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ПАО «СКБ-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> – <адрес>, Подсудимая умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №4, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО ПАО «СКБ-Банк» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту № привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к банковской карте №, привязанной к расчетному счету №, тем самым Подсудимая предоставила полный доступ Свидетель №4 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая получила, находясь на территории <адрес> <адрес>, от Свидетель №4 денежные средства в размере от 10 000 до 20 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая Подсудимая в судебном заседании вину по каждому преступлению признала в полном объеме, суду показала, что к ней обратился ее знакомый Свидетель №4 с просьбой открыть организации, сказал, что никаких проблем не будет, все законно, будет вестись налоговая отчетность, у нее никаких сомнений не возникло, что деятельность по организациям незаконна. Ею были открыты организации ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Стройторг», ООО «Куз-Металл». На указанные организации в последующем она открывала счета в различных банковских организациях. В некоторые банки она ездила одна, в какие-то банки совместно с Свидетель №4, все документы после открытия счетов она передавала Свидетель №4. При открытии счетов указывала номер телефона, который был на ее имя, данную сим-карту она отдала Свидетель №4. Никакой деятельности по организациям она не вела, у нее не было никаких документов, она только видела по документам, что якобы организации занимались продажей топлива. Никаких документов она никогда не подписывала. Так же к данным организациям были изготовлены печати и электронные ключи, которые она также сразу после получения отдала Свидетель №4. При открытии организаций она понимала, что будет номинальным руководителем, какой-либо административно – хозяйственной, финансовой деятельностью не занималась. Открывала организации, так как ей Свидетель №4 обещал за это ежемесячную заработную плату. По организации ООО «Топливные ресурсы» денежное вознаграждение она получала ежемесячно около 6 месяцев, по всем остальным организациям только за открытие получила 10 000 – 20 000 рублей за каждую. Денежные средства ей наличными передавал Свидетель №4. Общая сумма полученного вознаграждения составило около 150 000 рублей. При обращениях на открытие счетов в банках, ей сотрудниками разъяснялись порядок, последствия и ответственность за передачу электронной подписи. О том, какой оборот денежных средств осуществлялся по счетам в данных организациях, ей стало известно только в ходе предварительного расследования. У нее доступа к расчетными счетам не было, распоряжаться данными денежными средствами не могла.

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что Подсудимая в присутствии защитника ФМО З показала, что она открывала расчетные счета на организации – ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз–Металл». После чего Подсудимая указала, что она открывала расчетные счета на организации, где она являлась подставным лицом ООО «Вестол», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; расчетные счета на организации ООО «Вестол» ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>; расчетные счета на организации ООО «Вестол» ООО «Строй Торг» ООО «Куз-Металл» в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», по адресу: <адрес>; расчетные счета на организации ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в филиале банка, расположенном по адресу: <адрес>; расчетные счета на ООО «Топливные ресурсы» в ПАО Банк «Уралсиб» по адресу : <адрес>; расчетные счета на организацию ООО «Вестол» в банке ПАО Банк ВТБ по адресу: <адрес> в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>а; расчетный счет на ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» в банке ПАО «Росбанк» в филиале по адресу: <адрес>; расчетные счета на ООО «Вестол» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: <адрес>, в АО «БКС Банк», по адресу: <адрес>, а также в АО Банк «Синара» по адресу: <адрес>; расчетный счет на организацию ООО «Строй Торг» в дистанционном банке АО «Райффайзенбанк», для открытия данного расчетного счета она электронно подавала заявку, после чего к ней приезжал представитель банка по адресу ее проживания: <адрес>, где передавал ей все сведения по счету; расчетные счета в АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», а также в ПАО «Банк Синара», после того, как в данном банке «Синара» был закрыт филиал на территории <адрес>, в которых она открывала счета на организации ООО «Вестол», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл», представители банка приезжали к ней по адресу: <адрес> ТЦ Сити Молл, где она открывала расчетные счета и представитель банка передавал ей все сведения по счету. После открытия счетов в вышеуказанных банках в день открытия счета все сведения по счету, все логины и пароли для входа в дистанционное банковское обслуживание, все документы с банка, и ранее переданные ей печати и документы на организацию Свидетель №4, она передавала Свидетель №4. При этом Свидетель №4 неоднократно просил ее записать все пароли на один лист, чтобы они были резюмированы в одном месте, что она и делала, а после также передавала ему. Счетами самостоятельно она не пользовалась, доступа к счетам после передачи сведений Свидетель №4 не имела (т. 5 л.д. 209-220).

Виновность подсудимой Подсудимая кроме ее показаний, данных в суде, подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что подсудимая Подсудимая его бывшая супруга, однако в настоящий момент проживают совместно. У него есть приятель, Свидетель №4, который обратился к нему с просьбой найти человека кто сможет оформить на себя организации. Так как он думал, что организации будут рабочие, он периодически находил для него таких номиналов. В период времени, когда он с Подсудимая находился в конфликтных отношениях, Свидетель №4 предложил Подсудимая оформить ряд организаций на ее имя, он об этом узнал только спустя 6 месяцев. Со слов Подсудимая ему в последующем стало известно, что Свидетель №4 будет платить по 15000 рублей, только ей надо открыть организации, а затем открыть расчетные счета в банках. Подсудимая открыла на свое имя организации ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз–Металл». В каких именно банках были открыты в последующем расчетные счета на данные организации, он не знает. Также со слов Подсудимая ему известно, что она согласилась на предложение Свидетель №4, так как ей нужны были денежные средства, все документы после открытия организаций и счетов она передавала Свидетель №4. Также со слов Подсудимая ему известно, что Свидетель №4 пояснял ей, что данные организации будут работать, но ей ничего не нужно будет делать, заработная плата в месяц будет составлять 10-15 тысяч рублей за каждую организацию.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что подсудимая ему знакома, приходится бывшей женой его знакомого Свидетель №1, также он в ДД.ММ.ГГГГ покупал у нее организацию ООО «Вестол», оформленную на ее имя за 15-20 тысяч рублей. Организация занималась продажей металлических изделий. Почему Подсудимая продавала данную организацию ему неизвестно, также неизвестно функционировала ли она на момент продажи. Все необходимые документы были составлены и заверены у нотариуса. После переоформления данной организации они посещали банки для внесения изменений. В последующем он являлся учредителем и директором данной организации. В организации имелся оборот денежных средств. Расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», в каких банках еще были открыты счета, не помнит. В штате организации кроме него никого не было. Для отчетности он обращался к различным бухгалтерам по найму. В настоящее время данная организация ООО «Вестол» была им ликвидирована через налоговую, долгов по ней не было. Более никаких денежных средств, кроме как за покупку ООО «Вестол» он Подсудимая не передавал, организации ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз–Металл» ему неизвестны.

В ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №4 и подозреваемой Подсудимая, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, каждый подтвердил свои показания (т. 6 л.д. 166-179).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний:

Свидетеля ФИО1, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ следует, что работает в ПАО «Банк ВТБ», в ее должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, организаций, открытие счетов организаций, привлечение новых клиентов. По поводу открытия расчетного счета ООО «ВЕСТОЛ» № пояснила, что согласно юридическому делу руководитель данной организации являлась Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, предоставила соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было составлено типовое заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке ВТБ (ПАО), заявление о предоставлении документов в электронном виде. После проведения проверки документов, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № для Подсудимая, тем самым получив доступ к дистанционному банковскому обслуживанию в системе «ВТБ Бизнес Онлайн». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ВЕСТОЛ» Подсудимая лично обратилась в вышеуказанный операционный офис Банка ВТБ (ПАО) с просьбой об открытии карточного счета. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ было составлено заявление о присоединении к Условиям предоставления и обслуживания Универсальных карт банка ВТБ, заявление на выпуск карты ВТБ. После проведения проверки документов, ДД.ММ.ГГГГ был открыт карточный счет №. Счетами №, № активно пользовались. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и карточный счет № были закрыты. При открытии расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая получила доступ для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент онлайн», то есть Подсудимая прошла регистрацию на сайте для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», самостоятельно сгенерировал ключ электронной подписи и зарегистрировал в Банке сертификат ЭП. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Банк ВТБ». Также, при открытии счета Подсудимая указала номер мобильного телефона +№. При обращении Клиентов в банк устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность (т. 5 л.д. 226-228).

Свидетеля Свидетель №2, будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ следует, что работает в отделении АО «Альфа-Банк», в ее должностные обязанности входит администрирование отдела по привлечению в банк партнеров и открытию расчетных счетов юридическим лицам. По ООО «ВЕСТОЛ» ИНН: № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая как учредитель и директор обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, для открытия расчётного счета. После проведения проверки всех необходимым представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая был открыл счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором Подсудимая). ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ВЕСТОЛ» Подсудимая были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании было подписано посредством смс, высланного на телефон №, указанный при подписании документов, Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ВЕСТОЛ» была выдана бизнес-карта, которая выдаётся в день подачи заявления, то есть Подсудимая ДД.ММ.ГГГГ была выдана не именная бизнес-карта, более Подсудимая в банк относительно ООО «ВЕСТОЛ» не обращалась. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ учредитель и директор ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» Подсудимая обратилась в АО «Альфа-Банк» для открытия расчётного счета ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверки, Подсудимая был открыт счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля. Также ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» Подсудимая были подписаны все необходимые банковские документы, и выдана не именная бизнес-карта. Также, ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая обратилась в АО «Альфа-Банк» как учредитель и директор ООО «СТРОЙ ТОРГ» ИНН №, Подсудимая были подписаны все необходимые для этого документы и выдана не именная бизнес-карта. ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № в рублях с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором Подсудимая № которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен Подсудимая не выдавался (т. 5 л.д. 232-237).

Свидетеля Свидетель №3, будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ следует, что работает в должности главного операциониста АО «Россельхозбанк», в ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> А обратилась единственный учредитель и директор ООО «Вестол» - Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р. При обращении Подсудимая предоставила определенный пакет документов и заполнила анкеты самосертификации. После чего ДД.ММ.ГГГГ было составлено заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», а также были заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» указав номер телефона +№ ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Вестол» ИНН № Банком был открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также функциональный ключевой носитель № содержащий по ее заявлению временные криптографические ключи, и связанный с ним временный сертификат ключа проверки электронной подписи, карточка со специально парольной фразой, копия временного сертификата ключа проверки электронной подписи в виде документа на бумажном носителе. После проведения проверки, ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая подписала заявление об обслуживании дополнительных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», после чего на номер телефона № был выслан индивидуальный пароль доступа к учетной записи в системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая обратилась в АО «Россельхозбанк» для открытия карточного корпоративного счета. Подсудимая было заполнено заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчётов с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк». После чего, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вестол» была открыт расчётный (карточный) счет № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ВЕСТОЛ» была выпущена, a также получена Подсудимая корпоративная карта №№ привязанная к расчетному (карточному счету) №, ПИН-конверт к ней, что подтверждается заявлением на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк» и актом приема - передачи корпоративных карт АО «Россельхозбанк» и ПИН-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что ранее Подсудимая для ООО «ВЕСТОЛ» уже был открыт расчетный счет №, то карточный счет № автоматически был подключен к системе ДБО. Данный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 135-136).

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и фототаблицей к нему (т. 6 л.д. 1-150), согласно которому были осмотрены:

1.    постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 1-3);

2. рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.6-7, 8-9, 10-11, 12-13);

3. копия постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 14-23);

4. копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 24-34);

5.     копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 35-36);

6.    копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 37);

7.    копия постановления об изменении состава следственной группы от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 38-39);

8.    копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 40);

9.    копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 41-49);

10.    копия приказа следственного управления по <адрес> «О внесении изменений в документы» (т.1 л.д. 50);

11.    копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, от 14-12.2023(т. 1 л.д. 51-59, 60-68);

12.    копия постановления о соединении уголовных дел от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 69-70);

13.    копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 71);

14.    копия постановления о выделении и возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 72-86);

15. копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 87-97);

16.    копия постановления о соединении уголовных дел от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 98-99);

17.    копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 100);

18.    копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 101-112, 113-125);

19.    копия постановления об изъятии и передачи уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 126-127);

20.    копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 128);

21.    копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 131-134);

22.    копия постановления об изъятии и передачи уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135-136, 137);

23.    копия сведений о банковских счетах ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № (т. 1 л.д. 138-139);

24.    копия сведений о банковских счетах ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ» ИНН № (т. 1 л.д. 140);

25.    копия сведений о банковских счетах ООО «СТРОЙ ТОРГ» ИНН № (т. 1 л.д. 141);

26.    копия сведений о банковских счетах ООО «КУЗ-МЕТАЛЛ» ИНН № (т. 1 л.д. 142);

27.    копия сведений о банковских счетах ООО «ПРОФТОРГ» ИНН № (т. 1 л.д. 143-144);

28. копия протокола допроса свидетеля Подсудимая, копия паспорта (т. 1 л.д. 145-149, 150-151);

29. копия дополнительного допроса свидетеля Подсудимая (т. 1 л.д. 152-158);

30. копия протокола дополнительного допроса обвиняемой Подсудимая (т. 1 л.д. 159-164);

30. копия протокола очной ставки обвиняемого Свидетель №4 и свидетеля Подсудимая (т. 1 л.д. 165-184);

31.    копия рапорта о разрешении на проведение ОРМ «наведение справок» в отношении ООО «Куз-металл» №;

32. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН №, с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, № а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.1 л.д. 186-187);

32. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 1 л.д. 188-190);

33. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 191);

34. копия ответа из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» с приложением CD диска:

- оптический диск CD-R из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в котором имеется следующая информация:

- отчет о безналичных переводах по банковской карте, IP адреса;

- выписка оп счету из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Куз-металл»;

- скан заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Куз-Металл», отражен контактный номер клиента – №, кодовое слово «<данные изъяты>», согласно которого ООО Куз-металл» в лице директора Подсудимая просит открыть расчётный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Предоставляет право подписи по доступу в систему ДБО с правом единоличной подписи Подсудимая, а также предоставить бизнес карту и открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт банк открытие и выпустить карту на имя держателя Подсудимая, подписано директором ООО «Куз-металл» Подсудимая ДД.ММ.ГГГГ, заверено оттиском печати ООО «Куз-металл»;

- сведения о юридическом лице, о бенефициарном владельце, согласно которого органом управления ООО «Куз-Металл» является Подсудимая, подписаны директором ООО «Куз-металл» Подсудимая, заверены ее подписью, а также печатью ООО «Куз-металл»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Куз-металл» от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки на расчётные счета: № дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, Вход. Остаток 0.00, сумма дебет 681070.00, сума кредит 681070.00, Исх. Остаток 0.00, имеется движение по счету. Счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, Вход. Остаток 0.00, сумма дебет 681000.00, сума кредит 681000.00, Исх. Остаток -28.93, имеется движение по счету (т. 1 л.д. 192-193);

35. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН №, с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.1 л.д. 194-195);

36. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 1 л.д. 196-198);

37. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 199);

38. копия ответа из ПАО «Росбанк» с приложением выписки по счету клиента и банковского досье, а именно:

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.;

- устав ООО «Куз-металл»;

- заявление оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Подсудимая в лице директора ООО «Куз-металл» просит подключить пакетный тариф «Доступный старт», подключить соглашение об электронном обмене документов в рамках предоставления ДБО посредством системы «PRO оnline», указала номер телефона №, оформить карту «master Card buslness». Документ заверен подписью, Подсудимая печатью ООО «Куз-металл» и сотрудником банка;

- форма самосертификации налогового резидентства юридического лица, в котором отражаются данные ООО «Куз-металл», подписан ДД.ММ.ГГГГ директором Подсудимая (т.1 л.д. 200-215);

39. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН №, с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.1 л.д. 225-226);

40. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 1 л.д. 227-229);

41. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 230);

42. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с приложением выписки по счету клиента и банковского досье, а именно:

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по вышеуказанному счету движение денежных средств не осуществлялось;

- копия юридического дела ООО «Куз-металл» (т. 1 л. 231-250);

43. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН №, с целью получения в АО «Альфа-банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 1-2);

44. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в АО «Альфа-банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 3-5);

45. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 6);

46. копия ответа из АО «Альфа-банк» с приложением документов на CD-R диске, а именно:

- скан подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте в системе «Альфа офис» и договору о расчётном кассовом обслуживании в АО «Альфа банк» в отношении ООО «Куз-металл», подписано Подсудимая, заверено печатью ООО «Куз-металл»;

- заявление о присоединении и подключении услуг об открытии счета с предоставлением доступа к системе «Альфа бизнес онлайн» Подсудимая без выдачи электронного ключа, выпуске банковской карты Mc paypass, данные держателя карты Подсудимая, подписан ДД.ММ.ГГГГ Подсудимая, заверен оттиском печати ООО «Куз-металл»;

- досье на открытие расчётных счетов;

- выписка по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало – 00,0; обороты по дебету за период – 1198970,00 обороты по кредиту за период - 1198970,00, остаток на конец 00,0 (т. 2 л.д. 7-8);

46. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН №, с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 9-10);

47. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 11-13);

48. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 14);

49. копия ответа из ПАО «Банк Синара» с приложением документов на CD-R диске, а именно:

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по счету №, согласно которой на начало – 00,0; обороты по дебету за период – 608,820-00, обороты по кредиту за период - 608,820-00, остаток на конец 00,0;

- выписка по счету 40№, согласно которой движение по счету отсутствует (т. 2 л.д. 15-16);

50. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл» ИНН № с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 17-18);

51. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Куз-Металл», с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 19-21);

52. копия сопроводительного письма в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Куз-Металл», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 22);

53. копия ответа из АО «Тинькофф Банк» с приложением документов и копии юридического дела, а именно:

- выписка по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой имеется оборот денежных средств – 201 400,01;

- юридическое дело: акт выездной проверки, копия паспорта Подсудимая, решение единственного учредителя № ООО «Куз-металл» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись учредителя Подсудимая, устав ООО «Куз-металл», банковские документы, согласно которых на всех заявлениях имеются подписи Подсудимая (т. 2 л.д. 22-144);

54.    копия рапорта о разрешении на проведение ОРМ «наведение справок» в том числе в отношении ООО «Строй Торг» ИНН № (т. 2 л.д. 145-146);

55. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН № с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 147-148);

56. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 149-151);

57. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 152);

58. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с приложением документов на CD диске, а именно:

- отчет о безналичных переводах по банковской карте, в котором отражены безналичные переводы;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Строй Торг». В заявлении отражен контактный номер клиента – №, кодовое слово «<данные изъяты>». Данным заявлением клиент, в лице директора ООО «Срой Торг» просит открыть расчётный счет в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Предоставляет право подписи по доступу в систему ДБО с правом единоличной подписи Подсудимая (номер телефона для получения sms-сообщений с одноразовыми паролями №). Кроме того, просит предоставить бизнес карту visa business issue, открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации и выпустить карту на имя держателя Подсудимая, подключить услугу смс-инфо на номер телефона № подключив к счету № лицо уполномоченное для получения услуги Подсудимая Заявление подписано директором ООО «Строй Торг» Подсудимая ДД.ММ.ГГГГ, заверено оттиском печати ООО «Строй Торг»;

- сведения о юридическом лице, согласно которого учредителем ООО «Строй Торг» является Подсудимая, заверены подписью Подсудимая, а также печатью ООО «Строй Торг»;

- карточка с образцами подписей владельца счета – Подсудимая от ДД.ММ.ГГГГ и оттиска печати ООО «Строй Торг»;

- выписки по расчётным счетам: № дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, Вход. Остаток 0.00, сумма дебет 695970.00, сума кредит 695970.00, Исх. остаток 0.00. Счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия отсутствует, Вх. остаток 0.00, сумма дебет 691571.07, сума кредит 691600.00, Исх. Остаток - 28.93 (т. 2 л.д. 153-153а);

59. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 154-155);

60. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 156-158);

61. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 159);

62. копия ответа из ПАО «Росбанк» с приложением выписки по счету и документами банковского досье, а именно:

- выписка по счету №, согласно которой, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток по счету на начало периода -0-00, сумма по дебету за период – 452383-48, сумма по кредиту по счету – 452470-00, сумма по счету на конец периода 76-52;

- заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк» от ООО «Стройторг» контактный №, о подключении пакетный тариф «доступный старт», заключить договор банковского счета на условиях правилах банка услуживая и открыть расчетный счет в рублях, оформить карту «Карта pro» «Mastercard business» (дебетовая) осуществлять смс информирование держателя карты о совершении транзакций на номер телефона №. Держатель карты Подсудимая, с указанием паспортных данных. Имеется подпись Подсудимая, оттиск печати ООО «Строй Торг»;

- заявление об определении сочетание подписей, согласно которому ООО «Строй Торг» определяет требования к составу подписей – единоличная подпись одного из представителей клиента а именно Подсудимая. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Подсудимая и оттиск печати ООО «Строй Торг», карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строй Торг» заполнен от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта Подсудимая, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных (т. 2 л.д. 160-177);

63. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетному счету №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 178-179);

64. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 180-182);

65. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 183);

66. копия ответа из ПАО «Банк Синара», согласно которого по счету № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ движение отсутствует. По счету № с приложением CD диска с документами из юридического дела, а именно:

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй Торг» ИНН № лице директора Подсудимая, доверителем выступает ООО «Дело» ИНН №, Генеральный директор ФИО2;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй Торг», в котором на основании решения об учреждения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строй Торг» вступить в должности директора Подсудимая с ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтером назначена Подсудимая, имеется оттиски круглой печати ООО «Строй Торг» и подпись Подсудимая;

- решение единственного учредителя № ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Подсудимая назначена директором, имеется подпись Подсудимая;

- заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ клиентом является ООО «Строй Торг», лицо действующее от имени клиента Подсудимая, место нахождения <адрес> ИНН №, в котором просится активировать карту: №

- заявление об открытии банковского счета № ООО «Строй Торг», лицо действующее от имени клиента ООО «Дело», в котором выбирается тариф «ДелоЛайт»;

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ООО «Строй Торг», директором является Подсудимая, в котором Подсудимая принимает все указанные условия, опросный лист ООО «Строй Торг» ИНН №, контактный номер телефона №;

- копия паспорта Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- сведения по счету №, сумма по дебету счета 612,870-00 (т. 2 л.д. 184-185);

67. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 186-187);

68. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 188-190);

69. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 191);

70. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого представлены выписка по счету и копия юридического дела ООО «Строй Торг», а именно:

- выписка по расчетному счету №, согласно которой движение денежных средств отсутствует;

- копия паспорта Подсудимая;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, подпись Подсудимая;

- решение № единственного учредителя ООО «Строй Торг», подпись Подсудимая;

- устав ООО «Строй Торг» (т. 2 л.д. 192-214);

71. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 215-216);

72. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 217-219);

73. копия сопроводительного письма в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 220);

74. копия ответа из АО «Райффайзенбанк», согласно которого представлены выписка по счету и копия юридического дела ООО «Строй Торг» в приложении CD диск, а именно:

- решение о приостановлении операций, в котором содержится-параметры запроса ИНН №, результаты запроса ИНН №

- заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» ООО «Строй Торг» ИНН № расчетного счета № клиентом является Подсудимая;

- анкета заявителя;

- операции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по номеру счета №;

- учредительные документы: протокол проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором подтверждена подпись Подсудимая;

- решение единственного учредителя № ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Подсудимая устанавливает Уставной капитал в размере 30.000 рублей и назначает директором Подсудимая, имеется подпись Подсудимая;

- фотография паспорта Подсудимая;

- анкета потенциального клиента АО «Райффайзенбанк ИНН № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, директор Подсудимая ее паспортные данные и данные об организации;

- выписка по счету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй Торг» директор организации Подсудимая, счета: № № № № №, оборот составил 1,221,274-90;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Строй Торг» ИНН № дата постановки ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ

- ЕГРЮЛ ООО «Строй Торг» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, директором является Подсудимая;

- сведения о расчетном счете ООО «Строй Торг» ИНН № и опись документов (т. 3 л.д. 12-13);

75. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН № с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 221-222);

76. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 223-225);

77. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 226);

78. копия ответа из АО «Альфа-Банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «Строй Торг», а именно:

- информация о банковской карте, на обратной стороне которой указано ООО «Строй Торг» счет №, образец подписи Подсудимая, образец оттиски печати ООО «Строй Торг»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строй Торг», юридический адрес: <адрес>, директором является Подсудимая;

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа офис и договору о рассчетно-кассовом обслуживании ООО «Строй Торг» ИНН №, имеется подпись Подсудимая и оттиски круглой печати ООО «Строй Торг»;

- подтверждение о заявление и подключение услуг ООО «Строй Торг» ИНН №, имеется подпись Подсудимая и оттиски круглой печати ООО «Строй Торг»;

- паспорт Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение единственного учредителя № ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Подсудимая устанавливает Уставной капитал в размере 30.000 рублей и назначает директором Подсудимая, имеется подпись Подсудимая;

- транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ счет № (т. 2 л.д. 227-228);

79. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 229-230);

80. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 231-233);

81. копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 130-136);

82. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 137-141);

83. копия сопроводительного письма в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 142-144);

84. копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу <адрес>, произведена выемка юридических дел различных организаций, в том числе ООО «Строй торг» ИНН №, ООО «Куз металл» ИНН № с приложением:

- копия юридического дела ООО «Строй торг» ИНН №, согласно данному документу, имеется движение по счету (т. 3 л.д. 145-155);

85. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН №, с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 234-235);

86. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 236-238);

87. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 239);

88. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «Строй Торг», а именно:

- выписка по счету 40№, согласно которой на данном счёте отсутствует движение денежных средств;

- заявление об акцепе оферты ООО «Строй Торг» ИНН №, клиентом является -Подсудимая, с ее подписью и оттиски круглой печати ООО «Строй Групп»;

- согласие на обработку данных Подсудимая и ее паспортные данные;

- соглашение ООО «Срой Торг» от имени Подсудимая, на наделение правом подписи;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №;

- копия Устава ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение единственного учредителя № ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором директором назначена Подсудимая (т. 2 л.д. 240-254, т. 3 л.д. 1-6);

89. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции УМВД России по <адрес> ФИО Ш постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг» ИНН № с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 7-8);

90. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Строй Торг», с целью получения АО «Тинькофф Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 9-10);

91. копия сопроводительного письма в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Строй Торг», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 11);

92. копия ответа из АО «Тинькофф Банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «Строй Торг» в приложении на CD диске, а именно:

- выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется движение денежных средств по счету;

- акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержится, что в отношении ООО «Строй Торг» ИНН № осуществлена выездная проверка по адресу: <адрес>. В результате выездной проверки выявлено, что лицо, в отношении которого осуществлена проверка в момент ее проведения присутствовало;

- анкета держателя бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, указаны данные Подсудимая, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- устав от ООО «Строй Торг» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №, также в документе указано, что Бизнес-карта № получено лично Подсудимая Документ подписан собственноручно Подсудимая;

- копия паспорта Подсудимая;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудимая просит заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ей расчетный счет, документ подписан собственноручно Подсудимая, перечень документов, в которых указаны общие положения (т. 3 л.д. 14-129);

93. рапорт о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Топливные Ресурсы» (т. 3 л.д. 156-157);

94.    выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Топливные ресурсы», сведения по банковским счетам (т. 3 л.д. 158-166);

95. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Топливные Ресурсы» ИНН №, с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 167-168);

96. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Топливные Ресурсы», с целью получения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 169-171);

97. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Топливные Ресурсы», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 172);

98. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого представлены выписки о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «Топливные Ресурсы», а именно:

- выписки по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движение по счету отсутствует;

- выписка по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, дебетовый оборот в валюте счета - 14208991,08; дебетовый оборот в рублевом эквиваленте -14208991,08; кредитовый оборот в валюте счета -14208991,08; кредитовый оборот в рублевом эквиваленте -14208991,08;

- решение единственного учредителя ООО «Топливные ресурсы» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Подсудимая имеются оттиски печатей и подписи директора Подсудимая;

- договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> «Арендодатель» и ООО «Топливные ресурсы» в лице директора Подсудимая «Арендатор», предмет договора помещения расположенное по адресу <адрес> <адрес> имеются оттиски печатей и подписи <данные изъяты>. «Арендодатель» и ООО «Топливные ресурсы» в лице директора Подсудимая «Арендатор»;

- заявление в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подписями Подсудимая и оттиском печати организации;

- копия паспорта Подсудимая;

- устав ООО «Топливные ресурсы» (т. 3 л.д. 173-191);

99. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Топливные Ресурсы» ИНН №, с целью получения в ПАО «Банк Уралсиб» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 192-193);

100. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Топливные Ресурсы», с целью получения ПАО «Банк Уралсиб» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 194-196);

101. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Топливные Ресурсы», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 197);

102. копия ответа из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которого представлены сведения о том, что движение денежных средств по расчетным счетам №, № не осуществлялось (т. 3 л.д. 198-199);

103.    Выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ВЕСТОЛ», сведения по банковским счетам (т. 3 л.д. 200-211);

104.    рапорт о разрешении проведения ОРМ «Наведения справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № (т. 3 л.д. 212-213);

105. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 214-215);

106. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 216-218);

107. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 219);

108. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого к счету выпущена банковская платежная карта: №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Клиентом установлен номер мобильного телефона для системы «клиент-банк»: №, адрес электронной почты: <данные изъяты> (т. 3 л.д.220);

108. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам № №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 221-222);

109. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 223-225);

110. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 226);

111. копия ответа из ПАО «Банк ВТБ», согласно которого представлены сведения в отношении ООО «ВЕСТОЛ» с приложением на CD диске, а именно:

- свидетельство ФНС в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, имеется оттиск печати и электронная подпись;

- копия паспорта Подсудимая;

- копия приказа № ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении в должность Директора и главного бухгалтера Общества Подсудимая, имеются 2 оттиска печати и подписи Подсудимая;

- карточка с образцами подписей Подсудимая и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ»;

- справка о наличии счетов ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №;

- выписка по операциям на счете организации в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №

- выписка из ЕГРЮЛ;

- устав ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №

- заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) с подписью Подсудимая и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о присоединении к Условиям предоставления и обслуживания Универсальных карт Банка ВТБ (ПАО), клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписями Подсудимая имеется оттиск печати от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о предоставлении документов в электронном виде, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписями директора ООО «ВЕСТОЛ» Подсудимая, имеется оттиск печати от ДД.ММ.ГГГГ,

- заявление № на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № Подсудимая, имеется оттиск печати;

- карточка с образцами подписей Подсудимая и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ» (т.4 л.д. 239-242);

112. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 227-228);

113. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 229-231);

114. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 232);

115. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ» в приложении на CD диске, а именно:

- виды операций с указанием суммы, даты, номера карт и местом положения проводимой операции;

- выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № и Сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств;

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписями Подсудимая от ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати ООО «Вестол»;

- карточка с образцами подписей Подсудимая и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ»;

- перечень (список) документов Клиента, копии которых изготовлены в электронном виде и заверены аналогом собственноручной подписи (Простой электронной подписью) принятых от ООО «ВЕСТОЛ», подтверждение подлинности электронной подписи;

- сведения об ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, имеются подписи Подсудимая и специалиста группы по обслуживанию юридических лиц, а также оттиск печати;,

- чек-лист к комплекту документов ООО «ВЕСТОЛ» (Т. 3 л.д. 233-234);

116. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 235-236);

117. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 237-239);

118. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 240);

119. копия ответа из ПАО «Банк Синара», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ» в приложении на CD диске, а именно:

- выписка по карте с номером счета № принадлежащей Подсудимая;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, подписи Подсудимая;

- опросный лист клиента ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписями Подсудимая, имеется оттиск печати, дата ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта Подсудимая;

- копия приказа № ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность Директора и главного бухгалтера Общества Подсудимая, имеются 2 оттиска печати и подписи Подсудимая;

- решение единственного учредителя ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Подсудимая и оттиски печати (т. 3 л.д. 241-242);

120. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в АО «Российский сельскохозяйственный банк» информации по расчетным счетам№, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 243-244);

121. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения АО «Российский сельскохозяйственный банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 245-247);

122. копия сопроводительного письма в АО «Российский сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 248);

123. копия ответа из АО «Российский сельскохозяйственный банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ» в приложении на CD диске, а именно:

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО "ВЕСТОЛ", входящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ, сальдо входящее: 8018977,66 рублей, дебет: 3806242,43 рублей, кредит: 3806242,43 рублей, сальдо исходящее: 8018977,66 рублей;

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, клиент ООО "ВЕСТОЛ", входящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ, сальдо входящее: 1004965,00 рублей, дебет: 576211,00 рублей, кредит: 576211,00 рублей, сальдо исходящее: 1004965,00 рублей;

- данные о карте клиента ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, номер счета №;

- отчет об операциях клиента ООО «ВЕСТОЛ», номер счета №, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на ДД.ММ.ГГГГ;

- справка об остатках денежных средств на счетах ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № номер счета № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, остаток 0,00 рублей. Счет № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ остаток 0,00 рублей;

- запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи Подсудимая, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с подписью Подсудимая и ЭП ответственного лица ФИО Б от ДД.ММ.ГГГГ имеется оттиск печати, заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с подписью Подсудимая, оттиск печати, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, расписка субъекта информационного обмена о получении временных ключей ЭП, временного сертификата ключа проверки ЭП в электронной форме, временного сертификата ключа проверки ЭП в виде документа от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об обслуживании дополнительных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с подписью Подсудимая, имеется оттиск печати, о замене карточек с образцами подписей и оттисками печати с подписью Свидетель №4 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей Свидетель №4 и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей Подсудимая и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ»;

- решение единственного участника ООО «ВЕСТОЛ» №/Л от ДД.ММ.ГГГГ, принял решение: ликвидировать ООО «ВЕСТОЛ», назначить ликвидатором Свидетель №4, провести процедуру добровольной ликвидации ООО «ВЕСТОЛ», с подписью Свидетель №4 и оттиском печати;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЕСТОЛ»;

- изменения в Устав ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, решение единственного участника ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ о распределении доли Подсудимая Свидетель №4 в связи с выходом из ООО «ВЕСТОЛ», с подписью Свидетель №4 и оттиском печати;

- заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», клиент ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью Подсудимая и оттиском печати, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ», решение единственного учредителя ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Подсудимая и оттиски печати, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение АО «Россельхозбанк» об открытии банковского счета ООО «ВЕСТОЛ»;

- распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора банковского счета и закрытии счета в связи с ликвидацией ООО «ВЕСТОЛ» (т. 3 л.д. 249-250);

124. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 1-2);

125. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения ПАО «Сбербанк России» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 3-5);

126. копия сопроводительного письма в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 6);

127. копия ответа из ПАО «Сбербанк России», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ» в приложении на CD диске, а именно:

- решение единственного учредителя ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Подсудимая и оттиски печати;

- копия паспорта Подсудимая;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЕСТОЛ» с оттиском печати;

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ окончания периода ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета за период 1050100.00 рублей, Сумма по кредиту счета за период 1050100.00 рублей;

- устав ООО «ВЕСТОЛ» с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- копия свидетельства ФНС ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, имеется оттиск печати и электронная подпись;

- сведения о клиенте №

- приложение №, в котором указано, что карточка с образцами подписей не была предоставлена, заявление о присоединении с подписью Подсудимая (т. 4 л.д. 7-8);

128. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 9-10);

129. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 11-13);

130. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 14);

131. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ», а именно:

- решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, согласно которому Подсудимая приняла решение учредить ООО «ВЕСТОЛ», определить местонахождение (юридический адрес) общества: <адрес>, утвердить размер уставного капитала общества в сумме 30000 рублей; уставной капитал в размере 100% будет оплачен денежными средствами в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации общества; доля учредителя в уставном капитале составляет 100%; утвердить устав общества в предложенной редакции; назначить директором Подсудимая документ подписан учредителем Подсудимая;

- устав ООО «ВЕСТОЛ»;

- заявление ООО «ВЕСТОЛ» в адрес ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подписью Подсудимая и оттиском печати, на оборотной стороне имеется копия заявления ООО «ВЕСТОЛ» с подписью Подсудимая и оттиском печати, копия свидетельства Федеральной налоговой службы ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, имеется оттиск печати и электронная подпись;

- заявление об акцепте оферты ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № в адрес ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на этой же странице копия паспорта Подсудимая (т. 4 л.д. 15-32);

132.    копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 33-34);

133. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 35-37);

134. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 38);

135. копия ответа из АО «Альфа-Банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ» на приложенном CD-R диске, а именно:

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- анкета клиента – юридического лица, клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №;

- заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №;

- заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», клиент ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №;

- решение об учреждении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, согласно которому Подсудимая приняла решение учредить ООО «ВЕСТОЛ», определить местонахождение (юридический адрес) общества: <адрес> утвердить размер уставного капитала общества в сумме 30000 рублей; уставной капитал в размере 100% будет оплачен денежными средствами в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации общества, назначить директором Подсудимая документ подписан учредителем Подсудимая;

- устав ООО «ВЕСТОЛ»;

- транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма в валюте счета за период 988602.66 рубля;

- выписка по счету за период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счет: №, Остаток на начало: 0, Остаток на конец: 0, Обороты по Дт за период: 989 632,00, Обороты по Кт за период: 989 632,00;

- карточка с образцами подписей с подписью Подсудимая и оттиска печати;

- копия паспорта Подсудимая (т. 4 л.д. 39-40);

136.    копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 41-42);

137. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения по расчетным счетам №, № информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 43-45);

138. копия сопроводительного письма в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 46);

139. копия ответа из АО «Тинькофф Банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ», а именно:

- анкета держателя корпоративной карты АО «Тинькофф Банк» клиент Подсудимая с подписями Подсудимая;

- копия паспорта Подсудимая;

- договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> лице «Арендодатель» и ООО «ВЕСТОЛ» в лице Подсудимая «Арендатор», передача в аренду помещения расположенного по адресу <адрес> для использования в качестве офисного помещения с подписью Подсудимая, на оборотной стороне заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания «ВЕСТОЛ» ИНН №;

- копия приказа № ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность Директора и главного бухгалтера Общества, Подсудимая;

- решение об учреждении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, согласно которому Подсудимая приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью ООО «ВЕСТОЛ»; определить местонахождение (юридический адрес) общества: <адрес> утвердить размер уставного капитала общества в сумме 30000 рублей, назначить директором Подсудимая документ подписан учредителем Подсудимая;

- копия условий комплексного банковского обслуживания, копия тарифного плана АО «Тинькофф Банк»;

- устав ООО «ВЕСТОЛ» (т.4 л.д. 47-161);

140.    копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 162-163);

141. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения информации по расчетным счетам в ПАО «Росбанк», а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 164-166);

142. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВЕСТОЛ», и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 167);

143. копия ответа из ПАО «Росбанк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ», а именно:

- заявление на закрытие банковского счета № «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписью Подсудимая от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведений идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента Подсудимая с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- копия приказа № ООО «ВЕСТОЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении в должность Директора и главного бухгалтера Общества Подсудимая;

- решение об учреждении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, Согласно которому Подсудимая приняла решение учредить общество с ограниченной ответственностью ООО «ВЕСТОЛ», определить местонахождение (юридический адрес) общества: <адрес> назначить директором Подсудимая документ подписан учредителем Подсудимая;

- копия свидетельства Федеральной налоговой службы ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, электронная подпись;

- выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЕСТОЛ»;

- устав ООО «ВЕСТОЛ»;

- копия паспорта Подсудимая;

- договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ помещения расположенного по адресу <адрес> для использования в качестве офисного помещения с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- заявление об определении сочетаний подписей ООО «ВЕСТОЛ» с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование» ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с подписью Подсудимая от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ВЕСТОЛ» с подписью Подсудимая и оттиском печати;

- свидетельство Федеральной налоговой службы ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, имеется электронная подпись (т. 4 л.д. 168-210);

144.    копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по <адрес> ФИО И постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН № с целью получения в АО «БКС Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 211-212);

145. копия постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ВЕСТОЛ», с целью получения информации по расчетным счетам в АО «БКС Банк», а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 213-215);

146. копия ответа из в АО «БКС Банк», согласно которого представлены выписка о движении денежных средств и копия юридического дела ООО «ВЕСТОЛ», а именно:

- отчет по банковской карте № за ДД.ММ.ГГГГ, операции на общую сумму 272500 рублей;

- устав ООО «ВЕСТОЛ»;

- копия страхового свидетельства обязательного страхования 156-982-55117 на имя Подсудимая;

- копия паспорта Подсудимая;

- заявление-анкета ООО «ВЕСТОЛ», подпись Подсудимая;

- решение об учреждении ООО «ВЕСТОЛ» ИНН №, согласно которому Подсудимая приняла решение учредить ООО «ВЕСТОЛ», определить местонахождение (юридический адрес) общества: <адрес> утвердить размер уставного капитала общества в сумме 30000 рублей, назначить директором Подсудимая;

- идентификационные сведения клиента – юридического лица ООО «ВЕСТОЛ» (т.4 л.д. 216-237).

Вышеуказанные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (т. 6 л.д. 151-154).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, являются последовательными и непротиворечивыми, подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

Из показаний Подсудимая, следует, что по просьбе Свидетель №4 ею были созданы и зарегистрированы ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл», хозяйственной деятельностью которых заниматься она не собиралась. На указанные Общества были открыты расчетные счета в банках АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БКС – Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк».

При открытии счетов она указывала номер телефона, зарегистрированный на ее имя, и который она передала Свидетель №4 Хозяйственной деятельностью предприятий никогда не занималась, никакие финансовые операции по открытым счетам ни в одной открытой организации не совершала. Полученные в банках логины, пароли для доступа в СКБ, ДБО, банковскую карту, флэш-носитель с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, она сразу же передавала третьему лицу – Свидетель №4, за что получала денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте Подсудимая были сообщены сведения аналогичные ее показаниям, данными в ходе предварительного расследования. Подсудимая указала на здания, где располагались отделения банков, показала, что в этих банках она открывала счета как директор ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл». При открытии счетов указала себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы и предметы сразу передавала третьему лицу – Свидетель №4 возле отделений банков.

Суд оценивает показания Подсудимая, данные в ходе предварительного следствия, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО1, которые являются сотрудниками банков, а также из письменных доказательств установлено, что Подсудимая лично обращалась в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, ее личность была удостоверена. При открытии счетов Подсудимая сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, она была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме нее, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче Подсудимая электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

К показаниям свидетеля Свидетель №4 суд относится критически, признает их недостоверными и надуманными, поскольку они не подтверждаются ни с одним из показаний свидетелей, подсудимой и письменными доказательствами.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что в ИФНС по <адрес> зарегистрированы ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл», директором которых являлась Подсудимая. В ходе проведенных ОРМ из АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БКС – Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Синар», АО КБ «Модульбанк» получены копии юридических дел по расчетным счетам, открытым вышеуказанными организациями. В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей Подсудимая и оттиском печати каждой организации, заявления, подписанные Подсудимая, как учредителем и директором ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов Подсудимая указывала сведения о намерении совершать операции по ним. Кроме того, отмечено ее согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично Подсудимая на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, который согласно показаниям подсудимой, ей не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимой о том, что она не намерена была осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывала номер телефона, который в последующем передала Свидетель №4, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что Подсудимая обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках Подсудимая при открытии расчетных счетов были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетными счетами, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний Подсудимая следует, что она никакой хозяйственной деятельностью не занималась, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл», а также показания подсудимой о том, что полученные в банках пароли, логины, банковскую карту, флэш-носитель для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были ей переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями Подсудимая беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями Подсудимая и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступлений достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в инкриминируемых ей деяний.

Действия подсудимой Подсудимая суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио, видео - носитель, дискеты, компакт-диски, флэш-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании Подсудимая зарегистрировала юридические лица – ООО «Вестол», ООО «Топливные ресурсы», ООО «Строй Торг», ООО «Куз-Металл» и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц по каждой организации сведения о Подсудимая, при этом у нее отсутствовали цели управления юридическим лицом, после чего открыла в АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БКС – Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», расположенных на территории <адрес> расчетные счета в каждой организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыла неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытых Подсудимая юридических лиц.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Подсудимая, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью юридического лица, то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых были совершены преступления, степени их общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимой, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания по каждому преступлению, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом требований ст. 56 УК РФ в виде лишения свободы, полагая при этом, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному и позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимой. Оснований для назначения более мягкого наказания по каждому преступлению не имеется, как и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, по мнению суда, по делу имеется такая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также цели и мотивы совершения преступлений, поведение подсудимой во время и после совершения преступлений, которую суд расценивает, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, по каждому преступлению применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимой наказания по каждому преступлению ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Поскольку в отношении подсудимой установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание по каждому преступлению следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, указанные выше, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Подсудимая наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть в виде условного осуждения с испытательным сроком. Суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания, полагая при этом, что данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Размер испытательного срока суд устанавливает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 73 УК РФ, с учетом всех установленных по делу обстоятельств.

Для обеспечения исполнения настоящего приговора суд считает необходимым меру пресечения Подсудимая до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Подсудимая виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Подсудимая наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу, явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Подсудимая оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: согласно п. 3 к справке - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденной.

Председательствующий:                                                     Е.С. Помыкалова